INTELIGÊNCIA POLICIAL E O DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Resumo

Este Artigo busca apresentar a atividade de inteligência policial civil com enfoque no combate ao crime de lavagem de dinheiro, previsto na lei no 9.613/98, considerando a grande dificuldade de se investigar esse delito por conta da complexidade em demonstrar sua materialidade, em face dos métodos, cada vez mais sofisticados, adotados pelas organizações criminosas, com o fim de dificultar a investigação promovida pela polícia judiciária.